Національне антикорупційне бюро України (НАБУ) та Спеціалізована антикорупційна прокуратура (САП) викрили злочинну організацію, до складу якої входили як чинні, так і колишні посадовці енергетичної галузі, а також відомий бізнесмен і ряд інших осіб.
Зловмисники створили масштабну корупційну схему, яка включала вплив на стратегічні державні підприємства, зокрема АТ “НАЕК «Енергоатом»”, отримання незаконної вигоди та відмивання грошей. За результатами слідства було затримано п’ять осіб, а сім учасників організації отримали підозри. Серед підозрюваних:
- бізнесмен, який очолював організацію;
- колишній радник міністра енергетики;
- виконавчий директор з фізичного захисту та безпеки АТ «НАЕК «Енергоатом»;
- чотири особи, що займалися легалізацією коштів.
В даний момент розглядається питання про застосування запобіжних заходів стосовно підозрюваних.
Корупційна схема
Основною метою діяльності організації було систематичне отримання неправомірних коштів від контрагентів «Енергоатому». Розмір винагороди для учасників злочинної схеми коливався від 10% до 15% від вартості контрактів. Контрагентам нав’язували умови сплати відкатів, щоб уникнути блокування платежів або позбавлення статусу постачальника. Така практика отримала назву “шлагбаум”.
До організації залучили колишнього заступника керівника Фонду державного майна, який став радником міністра енергетики, а також колишнього правоохоронця, що займав посаду виконавчого директора в «Енергоатомі». Вони використовували свої службові зв’язки для контролю над кадровими рішеннями, закупівельними процесами та фінансовими потоками.
Таким чином, управління одним з найбільших стратегічних підприємств країни фактично здійснювали особи без офіційних повноважень, які брали на себе роль “смотрящих”.
Легалізація незаконних коштів
Окремим офісом злочинної організації, розташованим у Києві, здійснювався облік незаконно отриманих коштів. Офіс належав родині Андрія Деркача, колишнього народного депутата та нині сенатора Росії, якого також звинувачують у кримінальних справах, пов’язаних із НАБУ і САП.
В цьому офісі вели чорну бухгалтерію та організовували відмивання коштів через мережу компаній-нерезидентів. Більшість операцій, зокрема видача готівки, здійснювалася за межами України. За надання послуг не членам злочинної організації офіс отримував відсотки від проведених сум. Загалом через цю “пральню” пройшло близько 100 млн доларів США.
Операція та подальше слідство
Документування діяльності злочинної організації тривало понад 15 місяців, починаючи з літа 2024 року. Протягом цього часу було зібрано велику кількість матеріалів і аудіозаписів. Спецоперація була проведена із залученням всього особового складу детективів НАБУ. За ухвалами судів проведено понад 70 обшуків у Києві та інших регіонах, вилучено багато документів і готівкових коштів.
НАБУ та САП продовжують встановлювати інших учасників злочинної організації. Слідство триває.
Згідно з Конституцією України, особа вважається невинуватою в скоєнні злочину, поки її вина не буде доведена в законному порядку і не буде винесено обвинувальний вирок суду.
