Шевченківський районний суд Києва ухвалив рішення про стягнення 2,6 мільярда гривень з компанії, яка діяла під брендом онлайн-казино “Pin-Up”, на користь держави. Це стало можливим завдяки матеріалам розслідування Державного бюро розслідувань.
Крім того, суд затвердив угоду про визнання винуватості між прокурором і директором компанії. Його засуджено до п’яти років позбавлення волі з іспитовим терміном у три роки.
Керівника казино визнано винним одразу за кількома статтями Кримінального кодексу України:
- участь у злочинній організації (ч. 3 ст. 255);
- провадження господарської діяльності у взаємодії з державою-агресором (ч. 4 ст. 111-1);
- умисне ухилення від сплати податків в особливо великих розмірах (ч. 3 ст. 212);
- легалізація майна, одержаного злочинним шляхом (ч. 3 ст. 209);
- службове підроблення (ч. 1 ст. 366).
Справу розглядали у межах спецпровадження. За інформацією слідства, компанія мала зв’язки з країною-агресором, діяла на тимчасово окупованих територіях України та ухилялась від сплати податків, спрямовуючи кошти в обхід державного бюджету. Значна частина прибутків була легалізована через фіктивні фінансові операції.
ДБР уточнило, що отримані державою кошти можуть бути спрямовані на потреби оборони та відновлення інфраструктури. Рішення суду стало черговим прикладом боротьби з економічними злочинами, пов’язаними з колабораційною діяльністю.
